La mañana del martes 9 de diciembre de 2025 sacudió al mundo del fútbol argentino: por orden judicial, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante 35 allanamientos simultáneos en sedes de la AFA, la Superliga y 18 clubes de Primera y del Ascenso. La investigación gira en torno a Sur Finanzas, una firma vinculada al empresario Ariel Vallejo, señalado por sus relaciones con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El operativo incluyó la sede de la calle Viamonte, el predio de Ezeiza “Lionel Andrés Messi”, oficinas administrativas y propiedades particulares asociadas a dirigentes. La causa, que ahora está en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella, investiga presunto lavado de dinero, vínculos societarios irregulares y movimientos financieros no declarados.

Los orígenes del caso: de la denuncia de la Coalición Cívica al avance judicial

Antes de los allanamientos masivos, el expediente había sido trabajado de forma provisoria por el juez federal Daniel Rafecas, quien intervino tras una denuncia presentada por Elisa Carrió y dirigentes de la Coalición Cívica (CC).

La presentación apuntaba a dos presuntos testaferros de Tapia y de Pablo Toviggino: Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, señalada como engranaje financiero vinculado al manejo económico de alto nivel dentro de la AFA.

Rafecas, argumentando que era “necesario avanzar en materia probatoria”, dispuso una serie de medidas clave:

• Perfiles fiscales completos de Pantano, Conte y Real Central SRL.
• Pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que enviara todos los registros sobre la firma.
• Informes a los Registros de la Propiedad Inmueble en CABA y Provincia de Buenos Aires, al Registro Nacional de Aeronaves y al Registro de Identificación Equino, para detectar bienes no declarados.
• Solicitud al Banco Central de los movimientos bancarios de los involucrados, con levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil.
• Requerimientos de información a la UIF, ANSES, INSSJP y Aduana sobre vínculos, bienes e ingresos.
• Un peritaje exhaustivo sobre un inmueble mencionado en la denuncia, a cargo del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema y del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Tras esa batería de medidas, y una vez que la Justicia Penal Económica devolvió el expediente, la causa quedó definitivamente radicada en el juzgado de Armella, quien emitió las órdenes de allanamiento.

La lupa sobre la AFA: balances sin explicación y advertencias de la IGJ

El avance judicial se vio acompañado por un fuerte cuestionamiento institucional. El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, afirmó que la AFA no explicó las partidas generales de sus últimos ocho balances.
“La AFA no ha explicado las partidas generales incluidas en los balances presentados. Es la misma deuda que mantiene la Superliga, que tampoco detalló cifras globales”, declaró.

Vítolo advirtió además que:

• Varios clubes no presentaron sus estados contables.
• Otros sí lo hicieron, pero no respondieron pedidos de aclaración.
• Barracas Central, club históricamente ligado a Tapia, no presenta balances desde hace 10 años pese a las intimaciones.

La IGJ evaluaba multas de hasta 500 mil pesos por incumplimiento y hasta la designación de un veedor para auditar las cuentas de la AFA.

Cómo fueron los allanamientos y qué se buscó

Los procedimientos fueron realizados por la Policía Federal (PFA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que desplegaron equipos en busca de:

• Documentación contable.
• Contratos de sponsoreo.
• Celulares y computadoras.
• Vehículos y bienes registrables.
• Información sobre vínculos con Sur Finanzas.

Las sedes allanadas incluyeron:

AFA y Superliga

• Predio Lionel Andrés Messi (Ezeiza).
• Sede central de la AFA (Viamonte, CABA).
• Superliga Argentina de Fútbol, dos pisos en Puerto Madero.

Clubes de Primera y del Ascenso en Provincia de Buenos Aires

Racing, Independiente, Platense, Banfield, Brown de Adrogué, Los Andes, Deportivo Morón, Temperley, Excursionistas, Deportivo Armenio, Dock Sud, Estrella del Sur, Acassuso, Victoriano Arenas, Defensores de Glew.

Clubes de CABA

San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central.
En el caso de Argentinos Juniors, se allanaron cinco domicilios adicionales.

Los clubes empiezan a despegarse: los comunicados y las defensas públicas

Una de las primeras instituciones en pronunciarse fue Excursionistas, que informó que el allanamiento consistió en un pedido de documentación vinculado a la investigación.
“El único vínculo existente con Sur Finanzas ha sido un acuerdo de sponsoreo. El club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”, aclararon.

Otros clubes siguieron la misma línea, señalando que la relación con la firma se limitaba a contratos comerciales típicos y que la documentación sería puesta a disposición de la Justicia.